El secretario de Hacienda indicó que la intervención también fue para brindar certidumbre a clientes e inversionistas.
La intervención temporal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a CIBanco, Intercam y Vector fue para garantizar que no hubiera interrupciones en el sistema bancario luego de que el Departamento del Tesoro los sancionara al acusarlos de lavado de dinero para el narcotráfico, informó el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.
Amador Zamora explicó que la decisión se tomó tras el cierre de la jornada del miércoles, ya que se detectó que la línea de financiamiento para estas instituciones tenía problemas, por lo que en conjunto con el Banco de México y la CNBV determinaron una intervención temporal en la administración de dichas instituciones bancarias.
El titular de Hacienda destacó que pese al anuncio del Departamento del Tesoro contra las tres instituciones antes mencionadas, el sistema bancario mexicano no ha experimentado ninguna interrupción y opera de manera normal.
“Se mantiene como uno de los más sólidos a nivel internacional, con índices de capitalización y liquidez superiores a los exigidos por las normas internacionales, lo que permite el funcionamiento adecuado de nuestros mercados financieros”, puntualizó.
Agregó que el tipo de cambio se ha mantenido “muy estable”, al operar en un rango entre 18.85 y 18.95, mientras que las tasas de interés en el mercado local presentaron bajas generalizadas de entre .01 y .03%, mostrando con ello “la fortaleza de los mercados financieros del país”.
Aseguró que la intervención temporal que realizó la CNBV brinda certidumbre a los clientes y a los inversionistas respecto a la confiabilidad del sistema financiero y bancario mexicano. “La comunicación con el mercado y sus actores ha sido fundamental, con el fin de que estas instituciones funcionen de manera normal, regular y en estricto apego al marco regulatorio que les aplica”.
EU sanciona a bancos mexicanos; los acusa de narcolavado
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos bancos y una casa de bolsa mexicanos a los que señaló de realizar lavado de dinero para cárteles de la droga tras dar a conocer una serie de transferencias entre estas instituciones con empresas chinas.
Autoridades estadunidenses identificaron a CiBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector como una “preocupación principal en materia de lavado con el tráfico ilícito de opioides”, por lo que prohibió las operaciones de activos de estas tres instituciones en el país.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las tres instituciones bancarias mexicanas han lavado dinero para los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación, así como para el Cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas vitales de la cadena de suministro de fentanilo”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado en el que se dieron a conocer las sanciones.
Tanto CiBanco como Intercam y Vector rechazaron las acusaciones de autoridades estadunidenses y aseguraron que han operado siempre en el marco de la ley, por lo que aseguraron que no están ligados a actividades como el lavado de dinero.
Sheinbaum pide pruebas a EU sobre narcolavado de bancos
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos pruebas que sustenten la acusación de lavado de dinero contra CIBanco, Intercam y Vector, pues aseguró que en la información que les hizo llegar el Departamento del Tesoro estadunidense -previo a dar a conocer las sanciones- sólo son dichos.
“Nosotros actuamos si hay pruebas. Ni lo negamos ni lo aceptamos. Vamos a seguir pidiendo las pruebas como en otros casos que no se ha enviado la información”, señaló Sheinbaum en su conferencia de ayer.
Agregó que autoridades estadunidenses señalaron transferencias de estas tres instituciones bancarias con empresas chinas, pero aseguró que éstas están legalmente constituidas, por lo que descartó que eso sea prueba de lavado de dinero.
“Mencionar transferencias financieras con instituciones chinas, legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, pues no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias, como miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas”, expuso.
Ante ello, insistió en que se presenten las pruebas de lavado de dinero para que el gobierno mexicano actúe en consecuencia, pues hasta ahora la investigación interna que han hecho la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera no han encontrado nada, salvo faltas administrativas por las que ya se aplicaron las sanciones correspondientes.
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